यस बैंक मामला: सीबीआई ने मुंबई में कई ठिकानों पर मारे छापे
मुंबई। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर और अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में 7 स्थानों पर छापे मारे। सूत्रों का कहना है कि मुंबई में राणा कपूर, डीएचएफएल, आरकेडब्ल्यू डेवलपर्स और डिट अर्बन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड डीएचएफएल बांद्रा के कार्यालय से जुड़े परिसरों में छापे मारे जा रहे हैं।
सीबीआई ने 7 मार्च, 2020 को राना कपूर, यस बैंक के तत्कालीन सीईओ, डिट अर्बन वेंचर्स (राणा कपूर परिवार से जुड़ी कंपनी), डीएचएफएल, कपिल वधावन (डीएचएफएल के प्रमोटर) और अन्य लोगों के खिलाफ धारा 120 (बी) के तहत एफआईआर दर्ज की थी। आपराधिक षड्यंत्र), 420 (धोखाधड़ी) भारतीय दंड संहिता की धारा 7, 12 और 13 के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम।
सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा (1) ने नई दिल्ली में प्राथमिकी दर्ज की है। सीबीआई की प्राथमिकी में कहा गया है, राणा कपूर ने कपिल वधावन और अन्य लोगों के साथ एक आपराधिक षड्यंत्र में प्रवेश किया और उनके द्वारा आयोजित कंपनियों के माध्यम से स्वयं और उनके परिवार के सदस्यों को पर्याप्त अनुचित लाभ के बदले में यस बैंक लिमिटेड द्वारा डीएचएफएल को वित्तीय सहायता प्रदान की।
अप्रैल से जून, 2018 के दौरान, येस बैंक ने डीएचएफएल की छोटी अवधि के डिबेंचर में 3700 करोड़ रुपये का निवेश किया। इसके साथ ही, कपिल वधावन ने राणा कपूर और उनके परिवार के सदस्यों को डीएचएफएल द्वारा दिए गए 600 करोड़ रुपये के ऋण की आड़ में 600 करोड़ रुपये का भुगतान किया। अर्बन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड (ए राणा कपूर ग्रुप कंपनी), इसे जोड़ा।
ईडी को भी मामले में संदिग्धों के बयान दर्ज करने की उम्मीद है। इन स्थानों पर पहले ईडी ने छापा मारा था। ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी का संज्ञान लिया है और यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया है।
सूत्रों ने कहा कि सीबीआई मामले के संबंध में वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और अन्य सरकारी एजेंसियों के भी संपर्क में है। राणा कपूर, जिन्हें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के प्रावधान के तहत रविवार को लगभग 3 बजे गिरफ्तार किया गया था, राणा कपूर को 11 मार्च तक ED की हिरासत में भेज दिया गया है।
अधिकारियों ने कहा था कि राणा कपूर के खिलाफ मामला घोटाला-दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन (डीएचएफएल) से जुड़ा है क्योंकि यस बैंक ने कंपनी को दिए गए ऋण को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) में बदल दिया है। डीएचएफएल द्वारा कथित रूप से राणा के परिवार के सदस्य से जुड़े एक इकाई के लिए 600 करोड़ रुपये का ऋण बढ़ाया गया, जो जांच एजेंसियों के केंद्र में भी है।
अधिकारियों के अनुसार, केंद्रीय एजेंसी कुछ कॉरपोरेट संस्थाओं को ऋण के वितरण के संबंध में यस बैंक की संस्थापक की भूमिका की भी जांच कर रही है और बाद में कथित तौर पर राणा कपूर की पत्नी और बेटियों से जुड़ी फर्मों द्वारा कथित रूप से कमबैक प्राप्त किया गया।
